В ходе оперативной разработки сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность воронежцев в банковской сфере. Мошенники занимались обналичиванием денежных средств с банковских счетов.
Для обналичивания денежных средств воронежцы использовали счета фирм-однодневок и подставных фирм. Их услуги были востребованы как среди юридических, так и среди физических лиц. Деньги снимались с банковских счетов и передавались клиентам за вычетом процентов за операции.
Сотрудники правопорядка провели обыски в офисах фирм, по местам проживания злоумышленников. Были найдено множество печатей различных организаций, учредительных и бухгалтерские документы. Также, были найдены денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц.Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются остальные участники преступной группы.
Воронежцы мошенническим путем заработали более 260 миллионов рублей
Комментариев нет:
Отправить комментарий